Biura onecoin zostały zaatakowane, a ich serwery zajęte w Sofii w Bułgarii 17 i 18 stycznia, co stanowi kolejny krok w serii międzynarodowych nalotów i spraw sądowych przeciwko wysoce kontrowersyjnemu "altcoinowi". Mimo że serwery zostały zamknięte, onecoin pozostaje w pełni operacyjny.
Najazd odbył się na prośbę prokuratury w Bielefeld w Niemczech i został przeprowadzony przez przedstawicieli bułgarskich organów ścigania, a także jednostek z Unii Europejskiej. Założyciel OneCoin, Ruja Ignatova, jest urodzony w Bułgarii, ale ma niemieckie obywatelstwo.
OneCoin, który promuje się jako "scentralizowany model który chroni bezpieczeństwo swoich członków i zapewnia zgodność z AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy)," nie pasuje do definicji kryptowaluty, ponieważ nie jest zdecentralizowany, nie jest uruchamiany jako oprogramowanie open-source i nie ma księgi publicznej.
Dokumenty i serwery zostały przejęte od "One Network Services" EOOD, bułgarskiej firmy będącej przedstawicielem i dystrybutorem OneCoin, a także 14 innych firm. Podczas nalotu przesłuchano 50 świadków, ale nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań.
Firma jest oficjalnie zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako "OneCoin Ltd.", ale zgodnie z bułgarskim raportem policji, firma działa poprzez Setki powiązanych firm na 4 kontynentach, które są badane w Anglii, Irlandii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ukrainie, na Litwie, Łotwie, w Estonii i wielu innych krajach.
Przedstawiciel onecoin stanął w obliczu oskarżeń o oszustwa w Kazachstanie w maju 2017 r. W Indiach policja aresztowała 23 osoby w związku z piramidą OneCoin do lipca 2017 r.
Ostatnio, w sierpniu 2017 r. Włoski Urząd Antymonopolowy i Ochrony Konsumentów (AGCM) nazwał OneCoin systemem Ponzi i nałożył na niego grzywnę w wysokości 2,5 mln euro, pierwszą grzywnę pieniężną nałożoną na spółkę.
Ostrzegamy przed OneCoin, jest to scam i piramida, trzymajcie się z daleka od tej monety. Ciekawe kiedy podobna historia powtórzy się w przypadku bardzo podobnego scamu czyli dascoina lub też bitconnect.
