W poniedziałek około 7,65 miliarda dolarów weszło na rynek kryptowalut w ciągu zaledwie trzech godzin za pośrednictwem nieznanego dotąd altcoina.
Nazwany WebDollarem (WEBD), cena jednostkowa tokena wzrosła z 0,0003711 USD do 0,6121 USD między 9:00 GMT a 12:00 GMT. Oznaczało to wzrost nieco ponad 164,842% jej wyceny rynkowej. Niemniej jednak wzrost cen towarzyszył spadkom wolumenów; podczas rajdu spadły z około 345 000 USD do 318 940 USD.
Podział tych trzech godzin dzikiej akcji cenowej zilustrowano sekwencję niesamowitych pomp i zrzutów.
Według danych zebranych przez CoinMarketCap, pierwszy skok WEBD spowodował wzrost kapitalizacji rynkowej z 1,84 miliona dolarów o 9:54 GMT do 1,5 miliarda dolarów o 9:59 GMT — to tylko trzy minuty.
Później, o 10:39 GMT, kapitalizacja rynkowa spadła do 5,12 mln USD, po czym nastąpił kolejny skok do 9,5 mld USD o 11:29 GMT.
W pewnym momencie WebDollar stał się 18. największym projektem kryptowalutowym pod względem kapitalizacji rynkowej, pokonując bardziej ugruntowane protokoły blockchain, takie jak Stellar, VeChain i Tron.
Ale potem niestabilne szaleństwo dobiegło końca, gdy wycena rynkowa tokena spadła o ponad 99% w mniej niż dwie godziny po przekroczeniu poziomu 9,5 miliarda dolarów. O 7:00 GMT we wtorek było to 10,38 miliona dolarów. Tymczasem ranking kryptowalut WebDollar spadł z 18. na 873. miejsce.
Zainwestuj w kryptowaluty już dzisiaj na profesjonalnym serwisie BitBay!
Poniedziałkowa akcja cenowa WebDollar wykazała cechy tokena typu „pompuj i zrzuć”. Kapitalizacja rynkowa projektu poszybowała w górę i w dół o wiele miliardów dolarów, mimo że jego wolumen obrotu pozostał ograniczony do 400 000 USD. Patrząc uważnie, 99,23% jego działalności handlowej pochodziło z jednej giełdy o nazwie IndoEx.
IndoEx LTD jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 12029621. Mówi się, że giełdą kieruje osoba o imieniu Spencer Collins, która pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Inny podmiot, o nazwie Grace North, pełni obecnie funkcję dyrektora ds. technologii w IndoEx.
Próba zlokalizowania dwóch dyrektorów na LinkedIn i Twitterze nie przyniosła żadnych rezultatów. Tymczasem przegląd recenzji IndoEx przez jego poprzednich klientów pokazał, że oskarżają oni zarówno Spencera, jak i North o fałszywe tożsamości.
„Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) jest fałszywą osobą, pracuje jako wsparcie w czacie telegramowym” – napisał Leo99 w swoim zażaleniu na forum Bitcoin BitcoinTalk.org. „Ciągle odkłada rozwiązywanie wszystkich problemów na przyszłość lub ignoruje wiadomości”.
Głębsze przyjrzenie się oficjalnym dokumentom IndoEx LTD złożonym w brytyjskim urzędzie rejestracyjnym wykazało, że w listopadzie 2020 r. firma otrzymała zawiadomienie First Gazette za nieudostępnianie szczegółów dotyczących swoich akcjonariuszy. Firma odpowiedziała organowi tylko jednym nazwiskiem - “Collins Spencer”, który posiada 1200 udziałów, dając do zrozumienia, że IndoEx jest spółką indywidualną.
Brytyjski rejestrator później wycofał zawiadomienie przeciwko IndoEx LTD. Niemniej jednak giełda nadal działa bez zgody brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA).
Badania doprowadziły do trzech kluczowych wniosków:
Cena WEBD pump-and-dump pochodziła z jednej giełdy zwanej IndoEx, działającej w ramach zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii podmiotu o nazwie IndoEx LTD.
Collins Spencer, jedyny interesariusz w firmie, nie istnieje nigdzie w mediach społecznościowych.
Profil Linkedin firmy IndoEx może pochwalić się 10–50 pracownikami, ale tylko trzech z nich korzysta z biznesowego serwisu społecznościowego. Wszystkie mają ukryte profile LinkedIn i pochodzą z Indonezji, a nie z Wielkiej Brytanii.
Dotychczasowe dowody wskazują, że IndoEx odegrał kluczową rolę w samodzielnym pompowaniu i zrzucaniu tokena WEBD w poniedziałek. We wtorek token był notowany bez zmian.
